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Actualizado: Sábado, 18 de Abril de 2026
El fraude, basado en correos falsificados, permitió desviar una nómina antes de ser detectado y revertido.
Por Redacción | RADIO LAS PALMAS | NA
La Guardia Civil investiga a un hombre residente en Gerona por estafar a una empresa de Las Palmas de Gran Canaria mediante la suplantación de identidad de uno de sus trabajadores, en un caso vinculado al conocido método de fraude empresarial por correo electrónico.
Los hechos salieron a la luz tras una denuncia telemática remitida a la Cibercomandancia, en la que la empresa alertaba de movimientos sospechosos relacionados con el pago de una nómina. Según la información facilitada por el Instituto Armado, el fraude se produjo a través de un correo electrónico en el que el estafador, haciéndose pasar por el empleado, solicitaba un cambio de cuenta bancaria para recibir su salario.
Un correo fraudulento con apariencia real
La empresa, ante la petición, requirió documentación para verificar la titularidad de la nueva cuenta. El supuesto trabajador remitió entonces un certificado bancario falsificado con datos verosímiles, lo que llevó a la gestoría a modificar la cuenta de abono sin detectar el engaño.
No fue hasta el momento del pago cuando el empleado afectado advirtió que no había recibido su salario. La comprobación interna permitió identificar el fraude y activar la denuncia ante las autoridades.
Desde la Guardia Civil explican que este tipo de engaño responde al sistema Business Email Compromise, una modalidad delictiva que aprovecha la confianza en las comunicaciones internas de las empresas. En este sentido, fuentes del cuerpo subrayan que «la suplantación se realiza con correos que imitan de forma precisa la identidad del trabajador», lo que dificulta su detección en un primer momento.
Bloqueo inmediato y recuperación del dinero
Tras recibir la denuncia, el Equipo @ de la Cibercomandancia actuó con rapidez y logró bloquear la transferencia dirigida a la cuenta fraudulenta. Posteriormente, el análisis de los movimientos bancarios y de los datos asociados permitió identificar al presunto autor, que ha sido puesto a disposición judicial en su provincia de residencia.
La entidad bancaria implicada procedió al retroceso de la operación, lo que permitió a la empresa recuperar el dinero y efectuar el pago legítimo al trabajador afectado.
La Guardia Civil advierte de que este tipo de estafas provoca un doble perjuicio, ya que la empresa puede perder el importe transferido y, al mismo tiempo, debe abonar nuevamente la nómina al empleado, quien también resulta víctima de la suplantación.
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